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日前，邵东市公安局反诈大队成功破获一起利用商户二维码帮助诈骗分子洗钱的案件，以雷霆之势斩断了一条利用商店收款码将诈骗资金套取为现金的犯罪链条，有力守护了人民群众财产安全。
3月初，反诈大队民警在核查涉诈线索时发现，有银行卡流水异常，经过调查发现，该银行卡绑定了商户号，有大量的异常资金通过商户号二维码进入了银行卡内。
经过深入调查，警方确认了这是一个有组织的洗钱犯罪团伙在运作。该团伙通过承诺给予一定比例的好处费，诱使商户协助其转移非法所得资金，每笔成功交易后，商户会得到相应的好处费作为回报。
在充分掌握了证据的基础上，3月3日上午，反诈大队联合堡面前派出所组织警力实施了抓捕行动，当场抓获正在某银行为犯罪嫌疑人取现的犯罪嫌疑人姚某虹。
经查，姚某虹利用自己营业执照办理的商户二维码帮诈骗分子收钱，而后前往银行将境外诈骗资金取现，从中获取好处费，涉案金额达200余万元。
目前，犯罪嫌疑人姚某虹已被邵东市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。 |
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发表于 2025-3-10 18:09:56